Detenidos por estafar 4 millones de euros usando webs de juego online

Las estafas online son cada vez más rebuscadas, y normalmente buscan engañar a usuarios. Sin embargo, la última estafa que se ha conocido se aprovechaba de las webs de apuestas y de los intermediadores de pago para mover más de 4 millones de euros en dos años, generando 350.00 euros de beneficio.

La Policía Nacional ha desarticulado hoy a una banda criminal organizada que se dedicaba, presuntamente, a estafar dinero a través de portales online de apuestas y cancelando pagos a través de los intermediarios de pago. Se les acusa de delitos de estafa, falsedad documental y de usurpación de estado civil.

350.000 euros de beneficio en dos años

Según los agentes, movieron más de cuatro millones de euros en dos años, generando una pérdida a los afectados de al menos 350.000 euros. La investigación arrancó a través de una información operativa que había ubicado a un grupo criminal que se dedicaba, presuntamente, al blanqueo de capitales en la provincia de Murcia.

Tras analizar las cuentas bancarias y los datos aportados por las casas de apuestas afectadas, se confirmó que había una actividad ilícita y además de alta complejidad, llevado a cabo por dos personas como máximos responsables de la banda.

La operativa era la siguiente. Lo primero que hacían era abrir cuentas online y cuentas bancarias, ya fuera suplantando la identidad de otras personas, o en connivencia con los propietarios a cambio de un porcentaje de los beneficios. Desde esas cuentas ejecutaban órdenes de pago online a las casas de apuestas para ingresar dinero mediante una pasarela de pago.

Sin embargo, justo después de ejecutar el pago, anulaban la operación, pero la pasarela de pago ya la había efectuado. De esa forma, obtenían dinero por partida doble, el que reintegraban a su cuenta bancaria, y el ingreso en la plataforma de juego. Cuando el dinero era reintegrado en la cuenta bancaria, lo movían rápidamente a otra cuenta para que la pasarela de pago no pudiera reclamar el dinero.

Dinero por doble: reintegro y apuesta «segura» para blanquear

Con el dinero ingresado en la casa de apuestas, hacían apuestas seguras a eventos con cuotas bajas de entre 1,01 y 1,10. Cuando el encuentro finalizaba, retiraban todos los fondos con pequeño beneficio adicional. Gracias a ello, podían justificar el reingreso del dinero en una cuenta bancaria justificando que procedía de premios de juego, ocultando así su origen ilícito.

En este proceso consiguieron 350.000 euros en dos años, usando la identidad de personas sin permiso tanto para abrir las cuentas de juego como para abrir las cuentas bancarias. El resultado de la operación ha sido la detención de una persona y la imputación de otra en Cartagena como presuntos autores de estos delitos. Como consecuencia, la Europol ha emitido una orden temprana al resto de países europeos para que exploren este tipo de estafas en todos los países de la Unión Europea, ya que creen que este tipo de actividad podría estar siendo llevada a cabo por más personas.

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