Cómo saber si un monedero Bitcoin es falso o una estafa

Cómo saber si un monedero Bitcoin es falso o una estafa

Alberto García

Cuando nos llama un número que no conocemos, lo más común suele ser buscarlo en Internet para ver si alguien lo ha reportado por ser acoso telefónico, spam o intentos de estafa. Por desgracia, cuando hacemos una transacción en bitcoins, es difícil saber si la persona que lo va a recibir ha usado esa cuenta en el pasado para realizar estafas. Por ello, BitcoinAbuse te ayudará a evitar perder tu dinero.

Como no es sencillo descubrir si un monedero es falso o no, especialmente cuando empezamos en el mundo de las criptomonedas y todo es muy extraño, vamos a comentar un sitio en el que puedes descubrir si lo es fácilmente. BitcoinAbuse funciona tal y como su nombre indica. Si has tenido una experiencia negativa a la hora de realizar transacciones con una dirección concreta de bitcoin, tan sólo tienes que reportarla en la web. Actualmente, según detallan, reciben más de 3.200 reportes al mes, con cifras que van aumentando progresivamente conforme la web se va conociendo.

bitcoin

¿Qué es un monedero bitcoin?

Antes de nada, debemos pararnos a saber qué es un monedero bitcoin antes de poder determinar si el que estamos viendo es real o falso. Los monederos o carteras son el lugar en el que se puede recibir, gastar o almacenar criptodivisas como el bitcoin, aunque los hay de muchas otras.

Consiste en una interfaz que te permite acceder a la red bitcoin de manera similar a una cuenta bancaria y tu dinero, con la principal ventaja de que cuenta con muchos métodos de seguridad para protegerla y evitar que otros accedan a ella. Se usan claves privadas que te permiten operar, ya que usarlas nos muestra como propietarios de código digital público que se puede usar para acceder a las carteras de criptomonedas. En ellas se guardan las claves privadas que dan acceso a los bitcoins, y no estos.

El monedero es una app, dispositivo o web que gestiona las claves privadas de la criptomoneda. Este puede ser de escritorio, móvil, web, de papel o físico. Es muy importante saber cómo elegir o crear uno para mantener la seguridad de nuestro dinero digital. Incluso los más seguros pueden experimentar alguna vulnerabilidad en algún momento, aunque la clave es que si se trata de una estafa seguramente quieran hacerse con tu dinero y lo pierdas. El problema de esto es que muchos no reclaman porque es imposible recuperar el dinero, y las autoridades no harán mucho o nada por ello.

Consejos para evitar utilizar monederos falsos

Lo mejor es optar por monederos reconocidos y que tienen buenas opiniones entre sus usuarios, y pedir muchos consejos y opiniones a otras personas antes de tomar una decisión. Es mejor que te asegures antes de que te engañen por prisas, por recurrir a un servicio que te promete algo que es demasiado bueno para ser cierto o porque simplemente no lo has comprobado. Puedes buscar en foros especializados y consultar si lo ves necesario. Si una web no tiene una apariencia seria y no eres capaz de averiguar quién está tras ella, lo mejor es que no te arriesgues. No te fíes del primer anuncio que te encuentres en Google o en una web que acabas de visitar.

Puede ser buena idea diversificar los monederos, siempre que estos sean de confianza. Se puede tener al menos dos, uno para almacenar y gestionar bitcoins y otro para intercambiar o comerciar si lo deseas. Puedes además hacer algunas transacciones de prueba antes de tomar la decisión final, pero cuidado también con esto. Activa inmediatamente la autentificación en dos factores en la plataforma seleccionada, o en varias.

Lo siguiente es recurrir a BitcoinAbuse o si conoces algún sistema similar, incluso los propios programas de seguridad de tu ordenador si detectan alguna amenaza. Te contamos cómo descubrir si un monedero es falso con este servicio antes de que te engañen, o cuando ya lo hayan hecho para evitar que te vuelva a suceder.

BitcoinAbuse, o cómo saber si han estafado con una dirección de bitcoin

Para consultar las direcciones tenemos dos opciones: escribir una dirección y buscarla, o darle a ver las últimas denuncias. Si vamos a esta última, podemos ver las que se han denunciado en torno al último día, además de poder consultar las páginas que hay.

Si pinchamos en una de las direcciones, podemos ver cuántas denuncias tiene esa dirección, la fecha de la última denuncia, cuántos bitcoin ha recibido, y cuántas transacciones ha recibido.

En la parte inferior podemos ver las denuncias, donde vemos la fecha, el tipo de abuso, el nombre, correo, IP o cualquier dato identificativo del abusador, y el tipo de estafa.

Así, algunas de las direcciones que podemos encontrarnos pueden aparecer en emails falsos que afirman tener imágenes íntimas nuestras y que nos amenazan con enviarlas a nuestros contactos si no pagamos, así como también direcciones usadas en malware como el ransomware. De hecho, la amplia mayoría de reportes están relacionados con estas dos vías de uso.

También es posible monitorear direcciones concretas, donde recibiremos una alerta cuando haya monedas que se muevan de direcciones registradas. De esta manera, podremos saber si alguien la está usando para comprar o vender bitcoins.

No obstante, este sistema es fácil de saltar por quien quiera estafarnos, ya que sólo tiene que crearse un nuevo monedero desde el cual llevar a cabo la actividad maliciosa. A pesar de ello, BitcoinAbuse ofrece más información sobre alguien que haya realizado estafas recientemente, y se trata de una gran ayuda también para los investigadores de ciberseguridad que pueden asociar más rápido las estafas a través de la dirección de bitcoin, donde pueden conocer correos electrónicos, idiomas usados en los emails, tipos de estafa, etc. Eso les puede ayudar a crear un perfil del atacante que les permita asociarlo a otros ataques o para que las autoridades puedan identificarlo con mayor facilidad.

Hay usuarios que critican este tipo de webs, ya que como ocurre con las transacciones de blockchain, una vez se ha enviado un reporte, éste no puede eliminarse. Esto es positivo porque los estafadores verán ahí para siempre sus direcciones, pero habrá otros usuarios que no hayan sido víctimas de troleos o denuncias falsas. De momento parece que los usuarios se lo están tomando en serio, ya que por ejemplo no han registrado ninguna denuncia a la dirección de donaciones de la web.

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La mayoría de las finalidades que se explican en este texto dependen del almacenamiento o del acceso a la información de tu dispositivo cuando utilizas una aplicación o visitas una página web. Por ejemplo, es posible que un proveedor o un editor/medio de comunicación necesiten almacenar una cookie en tu dispositivo la primera vez que visite una página web a fin de poder reconocer tu dispositivo las próximas veces que vuelva a visitarla (accediendo a esta cookie cada vez que lo haga).

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La publicidad que se presenta en este servicio puede basarse en datos limitados, tales como la página web o la aplicación que esté utilizando, tu ubicación no precisa, el tipo de dispositivo o el contenido con el que está interactuando (o con el que ha interactuado) (por ejemplo, para limitar el número de veces que se presenta un anuncio concreto).

  • Un fabricante de automóviles quiere promocionar sus vehículos eléctricos a los usuarios respetuosos con el medioambiente que viven en la ciudad fuera del horario laboral. La publicidad se presenta en una página con contenido relacionado (como un artículo sobre medidas contra el cambio climático) después de las 18:30 h a los usuarios cuya ubicación no precisa sugiera que se encuentran en una zona urbana.
  • Un importante fabricante de acuarelas quiere realizar una campaña publicitaria en Internet para dar a conocer su última gama de acuarelas con la finalidad de llegar tanto a artistas aficionados como a profesionales y, a su vez, se evite mostrar el anuncio junto a otro contenido no relacionado (por ejemplo, artículos sobre cómo pintar una casa). Se detectará y limitará el número de veces que se ha presentado el anuncio a fin de no mostrarlo demasiadas veces.

La información sobre tu actividad en este servicio (por ejemplo, los formularios que rellenes, el contenido que estás consumiendo) puede almacenarse y combinarse con otra información que se tenga sobre tu persona o sobre usuarios similares(por ejemplo, información sobre tu actividad previa en este servicio y en otras páginas web o aplicaciones). Posteriormente, esto se utilizará para crear o mejorar un perfil sobre tu persona (que podría incluir posibles intereses y aspectos personales). Tu perfil puede utilizarse (también en un momento posterior) para mostrarte publicidad que pueda parecerte más relevante en función de tus posibles intereses, ya sea por parte nuestra o de terceros.

  • En una plataforma de redes sociales has leído varios artículos sobre cómo construir una casa en un árbol Esta información podría añadirse a un perfil determinado para indicar tuinterés en el contenido relacionado con la naturaleza, así como en los tutoriales de bricolaje (con el objetivo de permitir la personalización del contenido, de modo que en el futuro, por ejemplo, se te muestren más publicaciones de blogs y artículos sobre casas en árboles y cabañas de madera).
  • Has visualizado tres vídeos sobre la exploración espacial en diferentes aplicaciones de televisión. Una plataforma de noticias sin relación con las anteriores y con la que no has tenido contacto en el pasado crea un perfil basado en esa conducta de visualización marcando la exploración del espacio como un tema de tu posible interés para para otros vídeos.

El contenido que se te presenta en este servicio puede basarse en un perfilde personalización de contenido que se haya realizado previamente sobre tu persona, lo que puede reflejar tu actividad en este u otros servicios (por ejemplo, los formularios con los que interactúas o el contenido que visualizas), tus posibles intereses y aspectos personales. Un ejemplo de lo anterior sería la adaptación del orden en el que se te presenta el contenido, para que así te resulte más sencillo encontrar el contenido (no publicitario) que coincida con tus intereses.

  • Has leído unos artículos sobre comida vegetariana en una plataforma de redes sociales. Posteriormente has usado una aplicación de cocina de una empresa sin relación con la anterior plataforma. El perfil que se ha creado sobre tu persona en la plataforma de redes sociales se utilizará para mostrarte recetas vegetarianas en la pantalla de bienvenida de la aplicación de cocina.
  • Has visualizado tres vídeos sobre remo en páginas web diferentes. Una plataforma de video, no relacionada con la página web en la que has visualizado los vídeos sobre remo, pero basandose en el perfil creado cuando visistaste dicha web, podrá recomendarte otros 5 vídeos sobre remo cuando utilices la plataforma de video a través de tu televisor .

La información sobre qué publicidad se te presenta y sobre la forma en que interactúas con ella puede utilizarse para determinar lo bien que ha funcionado un anuncio en tu caso o en el de otros usuarios y si se han alcanzado los objetivos publicitarios. Por ejemplo, si has visualizado un anuncio, si has hecho clic sobre el mismo, si eso te ha llevado posteriormente a comprar un producto o a visitar una página web, etc. Esto resulta muy útil para comprender la relevancia de las campañas publicitarias./p>

  • Has hecho clic en un anuncio en una página web/medio de comunicación sobre descuentos realizados por una tienda online con motivo del “Black Friday” online y posteriormente has comprado un producto. Ese clic que has hecho estará vinculado a esa compra. Tu interacción y la de otros usuarios se medirán para saber el número de clics en el anuncio que han terminado en compra.
  • Usted es una de las pocas personas que ha hecho clic en un anuncio que promociona un descuento por el “Día de la madre”de una tienda de regalos en Internet dentro de la aplicación de una web/medio de comunicación. El medio de comunicación quiere contar con informes para comprender con qué frecuencia usted y otros usuarios han visualizado o han hecho clic en un anuncio determinado dentro de la aplicación y, en particular, en el anuncio del “Día de la madre” para así ayudar al medio de comunicación y a sus socios (por ejemplo, las agencias de publicidad) a optimizar la ubicación de los anuncios.

La información sobre qué contenido se te presenta y sobre la forma en que interactúas con él puede utilizarse para determinar, por ejemplo, si el contenido (no publicitario) ha llegado a su público previsto y ha coincidido con sus intereses. Por ejemplo, si hasleído un artículo, si has visualizado un vídeo, si has escuchado un “pódcast” o si has consultado la descripción de un producto, cuánto tiempo has pasado en esos servicios y en las páginas web que has visitado, etc. Esto resulta muy útil para comprender la relevancia del contenido (no publicitario) que se te muestra.

  • Has leído una publicación en un blog sobre senderismo desde la aplicación móvil de un editor/medio de comunicación y has seguido un enlace a una publicación recomendada y relacionada con esa publicación. Tus interacciones se registrarán para indicar que la publicación inicial sobre senderismo te ha resultado útil y que la misma ha tenido éxito a la hora de ganarse tu interés en la publicación relacionada. Esto se medirá para saber si deben publicarse más contenidos sobre senderismo en el futuro y para saber dónde emplazarlos en la pantalla de inicio de la aplicación móvil.
  • Se te ha presentado un vídeo sobre tendencias de moda, pero tu y otros usuarios habéis dejado de visualizarlo transcurridos unos 30 segundos. Esta información se utilizará para valorar la duración óptima de los futuros vídeos sobre tendencias de moda.

Se pueden generar informes basados en la combinación de conjuntos de datos (como perfiles de usuario, estadísticas, estudios de mercado, datos analíticos) respecto a tus interacciones y las de otros usuarios con el contenido publicitario (o no publicitario) para identificar las características comunes (por ejemplo, para determinar qué público objetivo es más receptivo a una campaña publicitaria o a ciertos contenidos).

  • El propietario de una librería que opera en Internet quiere contar con informes comerciales que muestren la proporción de visitantes que han visitado su página y se han ido sin comprar nada o que han consultado y comprado la última autobiografía publicada, así como la edad media y la distribución de género para cada uno de los dos grupos de visitantes. Posteriormente, los datos relacionados con la navegación que realizas en su página y sobre tus características personales se utilizan y combinan con otros datos para crear estas estadísticas.
  • Un anunciante quiere tener una mayor comprensión del tipo de público que interactúa con sus anuncios. Por ello, acude a un instituto de investigación con el fin de comparar las características de los usuarios que han interactuado con el anuncio con los atributos típicos de usuarios de plataformas similares en diferentes dispositivos. Esta comparación revela al anunciante que su público publicitario está accediendo principalmente a los anuncios a través de dispositivos móviles y que es probable que su rango de edad se encuentre entre los 45 y los 60 años.

La información sobre tu actividad en este servicio, como tu interacción con los anuncios o con el contenido, puede resultar muy útil para mejorar productos y servicios, así como para crear otros nuevos en base a las interacciones de los usuarios, el tipo de audiencia, etc. Esta finalidad específica no incluye el desarrollo ni la mejora de los perfiles de usuario y de identificadores.

  • Una plataforma tecnológica que opera con un proveedor de redes sociales observa un crecimiento en los usuarios de aplicaciones móviles y se da cuenta de que, en funciónde sus perfiles, muchos de ellos se conectan a través de conexiones móviles. La plataforma utiliza una tecnología nueva para mostrar anuncios con un formato óptimo para los dispositivos móviles y con un ancho de banda bajo a fin de mejorar su rendimiento.
  • Un anunciante está buscando una forma de mostrar anuncios en un nuevo tipo de dispositivo. El anunciante recopila información sobre la forma en que los usuarios interactúan con este nuevo tipo de dispositivo con el fin de determinar si puede crear un nuevo mecanismo para mostrar la publicidad en ese tipo de dispositivo.

El contenido que se presenta en este servicio puede basarse en datos limitados, como por ejemplo la página web o la aplicación que esté utilizando, tu ubicación no precisa, el tipo de dispositivo o el contenido con el que estás interactuando (o con el que has interactuado) (por ejemplo, para limitar el número de veces que se te presenta un vídeo o un artículo en concreto).

  • Una revista de viajes, para mejorar las experiencias de viaje en el extranjero, ha publicado en su página web un artículo sobre nuevos cursos que ofrece una escuela de idiomas por Internet. Las publicaciones del blog de la escuela se insertan directamente en la parte inferior de la página y se seleccionan en función de la ubicación no precisa del usuario (por ejemplo, publicaciones del blog que explican el plan de estudios del curso para idiomas diferentes al del país en el que este te encuentras).
  • Una aplicación móvil de noticias deportivas ha iniciado una nueva sección de artículos sobre los últimos partidos de fútbol. Cada artículo incluye vídeos alojados por una plataforma de streaming independiente que muestra los aspectos destacados de cada partido. Si adelantas un vídeo, esta información puede utilizarse para determinar que el siguiente vídeo a reproducir sea de menor duración.

Se puede utilizar la localización geográfica precisa y la información sobre las características del dispositivo

Al contar con tu aprobación, tu ubicación exacta (dentro de un radio inferior a 500 metros) podrá utilizarse para apoyar las finalidades que se explican en este documento.

Con tu aceptación, se pueden solicitar y utilizar ciertas características específicas de tu dispositivo para distinguirlo de otros (por ejemplo, las fuentes o complementos instalados y la resolución de su pantalla) en apoyo de las finalidades que se explican en este documento.

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